AML и правила обработки высокорисковых заявок.

1 AML и правила обработки высокорисковых заявок

1.2 Обменный пункт не принимает криптовалюту с высоким риском, отправленные с DarkMarket площадок и миксеров.
1.3 Возврат криптовалюты высоким риском производится только на кошелек с которого осуществлялся перевод.
1.4 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения легализации
1.5 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском 50% и более) — обменный пункт приостанавливает обмен, и блокирует личный кабинет со средствами пользователя для совершения обменных операций и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции (KYС запрос).
1.6 Возврат средств и исполнение финансовых обязательств по заявкам, с высокорискованными транзакциями выполняется в течение 48 часов с момента получения всех запрошенных документов, фото/видео информации (при отсутствии дополнительных запросов Биржи) согласно запроса ОП за вычетом комиссии ОП за совокупные издержки/затраты, понесенные обменным пунктом в результате действий пользователя, вне зависимости от наличия умысла с его стороны.
1.7 Обменный пункт в праве удержать комиссию 50% (DarkMarket) | 35% (Mixer, SCAM) | 15% (Sanction, Gambling) при возврате денежных средств c высоким риском.
1.8 Обменный пункт может потребовать прохождение полной верификации клиента.
1.9 Перечень необходимых документов и материалов для верификации определяется индивидуально для каждого случая.