Оператор: В сети

AML / CTF & KYC и правила обработки высокорисковых заявок

AML / CTF & KYC и правила обработки высокорисковых заявок

Для обеспечения надежной работы с криптовалютой наша система на базе AML‑бота и сканеров Getblock определяет уровень риска ваших активов. В целом, уровень безопасности вашего портфеля должен оставаться не выше 60%.

Важно учитывать: сделки, связанные с опасными источниками (например, DARK MARKET, DARK SERVICE, SCAM, STOLEN COINS, MIXING(MIXER), SEXTORTION, RANSOM, HACK, PHISHING, TERRORISM FINANCING, FRAUD, BLACKLIST, STILL UNDER INVESTIGATION, CYBERCRIME ORGANIZATION, NARCOTICS, CHILD ABUSE, HUMAN, TRAFFICKING, SANCTIONS, ILLEGAL SERVICE, GAMBLING и другие высокорискованные активы), считаются рискованными, если риск источника превышает 8%, даже при общем уровне ниже 60%. Также мы не работаем с монетами, полученными из сомнительных или мошеннических схем (Stolen Coins, Scam), если уровень риска по ним выше 1%, несмотря на общую оценку безопасности ниже 60%.

Для возврата средств, необходимо объяснить и подтвердить происхождение средств и пройти верификацию личности.

Что необходимо предоставить для верификации личности : 

  1. Паспорт или водительское удостоверение
  2. Фото-селфи с документом в руке
  3. Хеш-код транзакции
  4. Описание происхождения средств
  5. Скриншоты приходных и исходных операций

Проверка занимает до 24 часов с момента предоставления всех документов.

Что касается возврата средств:

  1. Время обработки — до 48 часов.
  2. Возврат происходит за вычетом только сетевой комиссии; дополнительных сборов сервис не взимает.
  3. В случае возврата по рискованной транзакции — средства возвращаются на тот же кошелек, с которого поступили.

Возврат при отказе в KYC или неуспешной проверке. В случае отказа в прохождении процедуры идентификации (KYC) или невозможности подтвердить личность Пользователя и законность происхождения средств, активы подлежат возврату на исходные реквизиты. При возврате может быть удержана комиссия в размере до 5% от суммы, но не более 100$, для покрытия трудозатрат на обработку инцидента. Срок возврата составляет до 3х рабочих дней.

Также у вас есть возможность бесплатно использовать наш AML‑бот для проверки кошельков и транзакций. В случае возникновения вопросов по результатам, обращайтесь к нашей службе поддержки — мы поможем разобраться и дадим рекомендации по минимизации рисков.